汇丰(HSBC)将向美国国会道歉，原因是该行未采取适当管控措施来确保自己不为恐怖主义和其他犯罪活动的筹资行动提供方便。分析师们估计，该行可能面临最高10亿美元的罚金。

在一份致员工的内部备忘录中，这家英国银行的行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)写道：“在2004年至2010年间，我们本应采取力度更大、更有效的反洗钱措施，而且我们也未能发现和处置一些不可接受的行为。”该行计划于7月17日接受美国参议院调查小组质询。

欧智华表示，“我们确实应该被追究责任，我们也确实有责任纠正错误”。

一周前，巴克莱(Barclays)刚刚因操纵银行间同业拆借利率而被处以创纪录的高额罚款，首席执行官鲍勃•戴蒙德(Bob Diamond)也被迫辞职。戴蒙德和巴克莱即将卸任的董事长马库斯•阿吉斯(Marcus Agius)都为相关人员的行为做出了道歉。

欧智华警告称，未来几个月美国当局很可能对汇丰采取进一步行动。

汇丰在2011年年报中表示，与洗钱案相关的罚金可能“相当高”。在分析师中流传这样一种说法：该行的罚金可能超过荷兰国际集团(ING)的罚金。ING因帮助伊朗和古巴企业经由美国金融体系移动数十亿美元资金而违反了美国对这两个国家的制裁，因此同意支付6.19亿美元罚金、与美国当局达成和解。

预计汇丰北美区行政总裁唐爱韵(Irene Dorner)及其他（至少一名）高管将出席下周的听证会。此前，美国当局已命令该行对在美的内部管控体系进行彻底整治。

译者/吴蔚